ВИДЕО. Нарушения в сфере купли-продажи иностранной валюты. ГКС РА

В рамках борьбы с налоговыми правонарушениями и экономической преступностью, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей иностранной валюты, недавно было выявлено несколько правонарушений. Об этом сообщает ГКС РА.

Указывается, что три компании с ограниченной ответственностью, не имея лицензии на осуществление операций по купле-продаже иностранной валюты, выданной Центральным банком, осуществляли сделки с иностранной валютой. По факту нарушения статьи 407 Налогового кодекса РА были составлены протоколы, которые были направлены в юридический отдел Государственного доходного комитета РА для обсуждения вопроса административной ответственности. Одновременно были поданы сообщения о преступлении в Следственный комитет для обсуждения вопроса о возбуждении уголовных дел.

В другом случае индивидуальный предприниматель «Г.Д.» не потребовал удостоверяющий личность клиента документ для операций по купле-продаже, превышающим 100 000 драмов, и оформил сделку по паспорту своего сына, нарушив требования, установленные решением Совета Центрального банка РА.

Сотрудник одного из пунктов обмена иностранной валюты, также с целью не требовать удостоверяющий личность клиента документ, разбил сделку по купле-продаже, превышающую 100 000 драмов, на две части, тем самым также нарушив установленные Центральным банком правила.

А индивидуальные предприниматели «А.М.», «Г.Г.» и «Г.Х.», нарушая требования соответствующих статей Закона РА «О валютном регулировании и валютном контроле», осуществляли сделки по обмену иностранной валюты и не предоставили документы, подтверждающие операции по купле-продаже иностранной валюты в установленном порядке, форме и с необходимыми условиями.

Еще две компании скрыли налогооблагаемый оборот на сумму около 60 млн драмов. Подробности в видео.