В США арестован лидер армянской criminal группы из 14 человек

В США Управление национальной безопасности арестовало в Лос-Анджелесе лидера армянской преступной группы и других членов, которые подозреваются в похищении почти 30 миллионов долларов, предназначенных для помощи и кредитования малых предприятий во время пандемии COVID-19.
Ведомство провело масштабную операцию, раскрывая международную организованную преступную группу, обвиняемую в хищении миллионов долларов из федеральных финансовых программ. Об этом сообщает Fox News.

По словам следователей, лидером группы является Уильям МаґГрайан армянского происхождения, которому предъявлены обвинения в создании фиктивных компаний с подложными документами и в хищении миллионов долларов. Согласно данным расследования, МаґГрайан был главой преступной группы. В рамках уголовного дела он имел связи с преступными кругами, угрожал гражданину оружием и бейсбольной битой и считался непредсказуемым человеком. Именно под его руководством были созданы фиктивные компании, через которые подавались заявки на финансовую помощь, используя подложные банковские и налоговые документы.

Правоохранительные органы в ходе обысков изъяли наличные деньги, оборудование и оружие. Подозреваемые обвиняются в заговоре, банковском и налоговом мошенничестве, а также отмывании денег. В результате операции было арестовано 14 человек, среди которых 13 имеют армянское происхождение, но получили гражданство США. По меньшей мере один подозреваемый столкнулся с угрозой депортации.

Напомним, что в США был арестован 13 членов армянской преступной группы. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство, грабежах, незаконном хранении оружия, банковском и финансовом мошенничестве, а также в краже товаров на 83 миллиона долларов через онлайн-розничные платформы.